FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.

Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.   

FATF та FSRB проводять постійні експертні перевірки, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.    

У цій таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країнам (останнє оновлення 4 квітня 2024 р.). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку.  

Зведені рейтинги - формат xlsx.

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.

Читайте також :

• Звіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів

• Україна та ЄС підписали угоду щодо боротьби з шахрайством і корупцією

• FATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод