FATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів

Відмивання грошей майже завжди перетинає кордони, а злочинці використовують прогалини між національними правовими системами, щоб приховати свою діяльність та уникнути покарання. Проте оцінки FATF постійно показують, що розслідування, переслідування та санкціонування відмивання грошей залишається однією з найслабших сфер у світі. Без більш ефективної співпраці країни не можуть зупинити фінансові злочини на практиці.

Президент FATF Еліза де Анда Мадрасо сказала:

« Міжнародна загроза вимагає міжнародної відповіді. Жертва часто може бути на іншому кінці світу від злочинців, які руйнують їхнє життя або засоби до існування, тому нам потрібно бачити, як країни ефективніше працюють разом і посилюють наш захист, щоб забезпечити безпеку людей, притягнути більше злочинців до відповідальності та повернути незаконно отримані доходи ».

Прискорення розслідувань

Посібник відповідає глобалізації фінансових систем та швидкому технологічному прогресу, які вимагають швидшого отримання розвідувальних даних та дій, щоб не відставати від злочинців.

Таким чином, це сприяє неформальній співпраці, такій як безпечні канали зв'язку, механізми швидкого реагування та спільний аналіз, що може забезпечити швидші, гнучкіші та цілеспрямованіші розслідування, доповнюючи формальні, зазвичай юридичні процеси, які часто є повільнішими та процедурно складними.

« Цей спільний посібник є практичним ресурсом, який надає підрозділам фінансової розвідки, правоохоронним органам та прокурорам інструменти, необхідні для ефективнішої співпраці через кордони », – сказала голова Егмонтської групи Ельжбета Франкув-Яськевич. « Сприяючи неформальній співпраці та пропонуючи практичні рекомендації, він допомагає органам влади пришвидшити розслідування, повернути незаконно отримані активи та притягнути до відповідальності більше злочинців ».

Ефективна співпраця

У посібнику висвітлено реальні випадки, які демонструють вплив міжнародної співпраці:

• Підрозділи фінансової розвідки Італії, Іспанії та Нідерландів викрили схему транскордонного відмивання коштів на суму 95 мільйонів євро завдяки спільному аналізу та обміну розвідувальними даними.
• Операція AVARUS-X в Австралії, за підтримки Служби внутрішньої безпеки США, викрила мережу відмивання грошей, яка використовувала компанії, що надають фінансові послуги, для переказу мільярдів австралійських доларів щорічно .
• Влада США та Індії в режимі реального часу скоординувала дії для вилучення криптовалютних активів на суму 150 мільйонів доларів США, пов'язаних з торгівлею наркотиками.
• Міжнародне розслідування торгівлі рогами носорогів, що проводилося за підтримки Інтерполу, забезпечило винесення обвинувальних вироків у Сінгапурі , що підтверджується доказами з Південної Африки .

« Боротьба з відмиванням грошей вимагає єдності через кордони та між організаціями, і цей посібник є важливим кроком у досягненні цієї мети», – сказав Генеральний секретар Інтерполу Вальдесі Уркіса. « Посилення співпраці не лише позбавляє злочинні мережі їхніх прибутків, але й захищає глобальну фінансову систему, яка є життєво важливою для процвітання, рівності та стабільності ».

Посібники для підрозділів фінансової розвідки, правоохоронних органів та прокуратури

Організації попереджають, що злочинці продовжуватимуть використовувати лазівки в законодавстві, якщо підрозділи фінансової розвідки, правоохоронні органи та прокурори не співпрацюватимуть ефективніше.

Тому вони розробили три «практичні посібники» до посібника.

Заступниця Генерального секретаря ООН пані Гада Фатхі Ісмаїл Валі, виконавчий директор Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, сказала:

« Міжнародна співпраця у сфері фінансових розслідувань необхідна для боротьби з фінансовими та економічними злочинами. Ця публікація допоможе фахівцям-практикам ефективніше використовувати неформальну співпрацю, покращити результати розслідувань і зрештою конфіскувати та повернути доходи від злочинної діяльності. Вона є потужним ресурсом у підготовці до Конгресу ООН з питань злочинності 2026 року, який відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах у квітні 2026 року, що надасть державам-членам можливість обмінятися передовим досвідом у сфері фінансових розслідувань та знову взяти на себе зобов'язання щодо боротьби з доходами від злочинної діяльності».