
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Головним завданням законопроекту є всебічне посилення спроможностей загальнодержавної системи боротьби з тероризмом
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (реєстр. № 13694), поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними депутатами України Документ спрямований на розбудову національної системи запобігання тероризму.
Серед ключових змін:
Під час розгляду законопроекту народні депутати України - члени Комітету зазначили, що прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити узгодженість усіх заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин та умов, які породжують тероризм.
Крім того було зазначено, що до реалізації таких заходів будуть залучені не лише правоохоронні органи, а й заклади освіти, заклади культури, заклади фізичної культури і спорту, центри соціальних служб, органи учнівського та студентського самоврядування, молодіжні й дитячі громадські об’єднання, інші інститути громадянського суспільства.
Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (реєстр. № 13694), поданий народним депутатом України Кожем’якіним А.А. та іншими народними депутатами України, за основу.
Відповідний висновок Комітету надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені