Оновлено рекомендації щодо надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин
Держфінмоніторингом оновлено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками та небанківськими установами) до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в частині надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.
Зокрема зазначається, що рекомендації щодо надання (заповнення) суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин в розрізі полів повідомлення наведено у додатку (аркуш «Повідомлення відмова» та «Рекомендації щодо заповнення відмов» у файлі додатку).
Архівувати інформацію та подавати супровідний лист не потрібно.
Держфінмоніторинг очікує надання інформації за оновленою структурою з 01.07.2024 року.
Вказані оновлення до Рекомендацій підготовлені з урахуванням досвіду опрацювання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин за попередні періоди та для покращення процесів автоматизації.
Читайте також:
Читайте далі
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло
Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають жорсткішу відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів і використання банківських рахунків
31 серпня 2026 року відбулося позачергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
