Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації».
Повідомлення про це опубліковане на сайті Держфінмоніторингу
У типологічному дослідженні вивчено питання різновидів схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчиняються в умовах військової агресії російської федерації, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти схем ВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Визначено важливість застосування ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення вищевказаних злочинів та розробки стратегій для їх стримування.
Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.
Типологія не буде розміщена на офіційному сайті Держфінмоніторингу, так як має чутливу інформацію. Вона буде доведена учасникам системи в індивідуальному порядку.
Читайте також:
Читайте далі
Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №454 від 09.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Регулювання_та_нагляд_НБУ НБУ знову вводить
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
