Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях

Огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму»

Держфінмоніторинг повідомив, що за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено Огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму».
Розуміння ризиків неприбуткового сектора, пов’язаних з фінансуванням тероризму та іншими злочинами, з якими він стикається, має вирішальне значення для пом’якшення вразливостей та загроз його використання в незаконних цілях.
Дане дослідження спрямовано на підвищення обізнаності про потенційну вразливість використання неприбуткових організацій в протиправних схемах, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також для розробки заходів з управління ризиками стосовно неприбуткового сектора.
З представленим оглядом Держфінмоніторинг пропонує ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу ( https://fiu.gov.ua) у розділі «Діяльність/Протидія тероризму/Інформаційні матеріали/Інформація для неприбуткового сектору».

Читайте також:

• • Національний банк затвердив тимчасові  ліміти для P2P та С2С переказів
  • Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт щодо нового регулювання ринків фінансових послуг Національним банком