Методичні рекомендації сформовані з урахуванням провідного міжнародного та вітчизняного досвіду, з метою зниження ризиків відмивання коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства в Україні
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 32 Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1207-р, підготовлено Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства, з урахуванням провідного міжнародного та вітчизняного досвіду, з метою зниження ризиків відмивання коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства в Україні.
Методичні рекомендації покликані допомогти державному та приватному секторам у визначенні ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які пов’язані із сучасними формами рабства, зрозуміти потенційні наслідки прояву ідентифікованих ризикових явищ для фінансової системи та національної безпеки, а також виробити дієві заходи, які повинні вживатися державою та приватним сектором для боротьби з виявленими ризиками.
З Методичними рекомендаціями пропонуємо ознайомитись за посиланням.
Читайте також:
Читайте далі
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета»
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
