Санкції Міжнародна група Єрмака-Макфола презентувала Дорожню карту фінансових санкцій Читати далі 24.06.2022
Санкції Ірландія заморозила російські активи на суму 1,72 млрд євро через санкції Читати далі 22.06.2022
AML Anti Money Laundering FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом Читати далі 20.06.2022
Ідентифікація та верифікація Денис Малюська: Суд заборонив діяльність дев’яти політичних партій Читати далі 17.06.2022
AML Anti Money Laundering Щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом Читати далі 16.06.2022