Пошук, виявлення та вилучення явних і прихованих активів було визначено як один з пріоритетів, врахованих Міністром внутрішніх справ при прийнятті рішення про створення Офісу
Обмін думками, інформацією та пропозиціями подальшої співпраці відбувся у рамках робочої зустрічі створеного на базі МВС міжвідомчого Офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів. Про це повідомляє МВС України.
Пошук, виявлення та вилучення явних і прихованих активів було визначено як один з пріоритетів, врахованих Міністром внутрішніх справ при прийнятті рішення про створення Офісу.
Керівник Офісу – радник Міністра Бодров Єгор обгрунтував необхідність участі кожного представника в складі Офісу: «До складу Офісу входять представники різних служб, підрозділів, зокрема прикордонники, міграція, юстиція, фінмоніторинг, нацпол, судді і ми завжди відкриті для залучення спеціалістів та експертів у необхідних галузях. Адже для ефективності роботи важливо налагодити системний обмін інформацією та досвідом між різними структурами, оскільки виявити приховані активи резидентів чи громадян іншої держави складно, а ще складніше довести зв’язок цих активів із відповідними особами. Лише спільними зусиллями можливо досягти позитивного результату».
Як зазначила заступник керівника Офісу Народний депутат України Галина Янченко, яка є автором законопроєкту щодо введення санкцій стосовно громадян рф, оптимізація роботи в даному напрямку потрібна, оскільки допоможе не тільки встановити зв’язок з російськими бенефіціарами, а й зібрати доказову базу для подальшого арешту та конфіскації прихованих активів.
Офісом було рекомендовано ряд заходів, направлених на посилення ефективності залучених відомств у визначеному напрямку, проведення яких повинно бути на системній основі до повної Перемоги у війні та відшкодуванні завданих збитків.
Читайте також:
Читайте далі
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
