Операції з пов’язаними до PEP: вимоги до повідомлень
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
14.04.2026
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) від 29 червня «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення».
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) від 29 червня «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення».
Про це йдеться на сайті голови держави.
Відповідний указ №459/2022 від 29 червня набирає чинності з дня публікації. Контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО.
Згідно з Положенням, Реєстр буде створений як інформаційно-комунікаційна система, яка може бути частиною або використовувати засоби іншої системи.
Програмне забезпечення Реєстру буде власністю держави від імені Апарату РНБО. Для забезпечення формування та ведення Реєстру в Апараті РНБО буде визначено структурні підрозділи, на які покладаються повноваження щодо забезпечення виконання функцій держателя та адміністратора Реєстру.
Реєстр вестимуть в електронній формі державною мовою. До Реєстру не вноситимуть дані, що містять державну таємницю та службову інформацію. Водночас відомості про олігархів, які вноситимуть до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.
За Положенням, відомості про олігархів вноситимуться створювачем подання через електронний кабінет і включатимуть, зокрема, ідентифікаційні дані, паспортні реквізити, адресу реєстрації, перелік юридичних осіб, бенефіціаром яких вони є, перелік фізичних осіб, у чиї виборчі фонди олігарх робив внески, а також обґрунтування визнання особи олігархом.
Читайте також:
Читайте далі
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню
Делегація Міністерства юстиції України на чолі із заступницею Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ольгою
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені