
PEP-статус не формальність, а ризик-орієнтований підхід: позиція АПУ
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
Санкції запроваджено проти 16 росіян - у переліку родичі президента РФ Путіна, чиновники і бізнесмени, а також Аліна Кабаєва, яка має близькі особисті стосунки з Путіним
Австралія запровадила санкції проти 16 росіян у відповідь на вторгнення РФ в Україну - у переліку родичі президента РФ Путіна, чиновники і бізнесмени, а також Аліна Кабаєва, яка має близькі особисті стосунки з Путіним.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на міністерство закордонних справ Австралії.
У списку, зокрема, двоюрідний брат та двоюрідні племінники Путіна, гімнастка та голова ради директорів "Національної Медіа Групи" Аліна Кабаєва.
Загалом до санкційного переліку увійшли:
Обмеження передбачають заморожування активів, цим особам також заборонено в'їзд до країни.
Раніше Австралія заборонила в'їзд до країни президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, голові Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.
Читайте також:
Читайте далі

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього

Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані

Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені