15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLБоротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
1 Грудня, 2022 1 Грудня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLВелика Британія та Україна продовжать співпрацю щодо санкцій проти РФ
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
28 Листопада, 2022 28 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLРада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНовий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф
25 Листопада, 2022 25 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLНідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
