Щодо захисту неприбуткових організацій від ПВК/ФТ
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розглядає пропозиції щодо тексту проєкту поправок до Рекомендації 8 Стандартів FATF та її Пояснювальної записки (R.8/INR.8), яка спрямована на захист неприбуткових організацій (далі – НПО) від протидії відмивання коштів та фінансування тероризму (далі – ПВК/ФТ).
У червні 2022 року пленарне засідання FATF погодилося розглянути можливість внесення змін до R.8/INR.8 і створило проєктну групу для розгляду необхідних змін і збору відповідної інформації.
Проєкт тексту поправок до R.8/INR.8, запропонований для розгляду, відображає роботу та обговорення команди проєкту. Ці зміни спрямовані на вирішення проблеми надмірного застосування превентивних заходів до сектору НПО в деяких країнах, визнаючи негативний вплив, який це може мати на законну діяльність НПО.
FATF проводить обговорення з усіма зацікавленими сторонами перед завершенням розробки тексту поправок до R.8/INR.8. Вітаються думки практиків, експертів і зацікавлених сторін із сектору НПО та фінансових установ.
Вітаються особливо цікаві коментарі та додаткова інформація щодо проблеми:
«…На даний час абз. 7(b)(iii) Пояснювальної примітки до Рекомендації 8 наведено приклади заходів, які країни можуть застосовувати до НПО відповідно до ризику фінансування тероризму. Однак, зважаючи на їхнє включення до основної частини Пояснювальної примітки 8, ці приклади могли сприйматися деякими країнами чи юрисдикціями як обов’язкові. Щоб усунути ці небажані наслідки та переконатися, що приклади мають на меті надання допомоги країнам, уникаючи створення нових вимог, будь ласка, вкажіть, який із наведених нижче чотирьох варіантів, на вашу думку, буде найкращим, і поясніть причину їх переваги….»
На даному етапі проєкт тексту поправок до R.8/INR.8 поки FATF не схвалив і розгляне отримані пропозиції до 18 серпня 2023 року перед затвердженням на пленарному засіданні FATF у жовтні 2023 року.
Проєкт тексту поправки доступний тут .
Читайте також:
Читайте далі
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
