
Штучний інтелект у KYC: Deutsche Bank автоматизував перевірку статків клієнтів
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати
російська генпрокуратура оголосила міжнародну організацію боротьби з корупцією Transparency International «небажаною організацією»
російська генпрокуратура оголосила міжнародну організацію боротьби з корупцією Transparency International «небажаною організацією».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал відомства.
«За результатами вивчення матеріалів, що надійшли, генеральною прокуратурою рф прийнято рішення про визнання небажаною на території рф діяльності Transparеncy International зі штаб-квартирою в Берліні (ФРН), керівництво якої здійснюють громадяни зарубіжних країн», - йдеться у повідомленні.
За твердженням російського відомства, «встановлено, що діяльність цієї організації явно виходить за межі декларованих цілей та завдань», нібито вона «втручається у внутрішні справи рф, що становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки рф».
Інформація про прийняте рішення направлена до мін'юсту росії для внесення відомостей до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною в росії.
Як ми повідомляли раніше згідно з підсумковим рейтингом за 2022 рік, росія посіла 137-ме місце зі 180 країн.
Transparency International — антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном. Має представництво більш ніж у 110 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром.
Читайте також:
Читайте далі

Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати

Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20

Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені