
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
До Порядку № 1141 додано поняття заявника - фізична особа, а також визначено перелік дій в разі відсутності у фізичної особи ідентифікаційного коду.
Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України повідомляє, що 11 травня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 року №534 «Про внесення змін до постанови Кабінету Мінітрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 і від 25 грудня 2015 р. №1127.
До Порядку № 1141 внесено, зокрема, наступні зміни:
Читайте також:
Як отримати доступ до Єдиних та Державних реєстрів
Особливості нотаріального посвідчення довіреностей на білому аркуші паперу
Верховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені