
Уряд пропонує змінити правила фінмоніторингу для колишніх PEP
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих
Зазначені нововведення передбачені відповідним законопроєктом про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції»
"Судово-юридична газета" повідомляє, що чиновникам державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані подати декларацію протягом дев’яноста календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Це передбачено поправкою до відповідного законопроєкту №7280 ро внесення змін до Закону Україні "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану, яку підтримав напередодні антикорупційний комітет парламенту.
Також в зазначений термін суб’єкт декларування, який відповідно до цього Закону зобов’язаний подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента та повідомити про великі витрати за минулий рік.
В разі прийняття даної поправки, чиновники, депутати зобов’язані повідомити про відкриття рахунків у банках країни- агресора та про допомогу, яку отримали від представників російської федерації.
Читайте також:
Особливості нотаріального посвідчення довіреностей на білому аркуші паперу
КЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни
На кого може поширюватись Закон про націоналізацію майна росіян
Читайте далі

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих

Віртуальні активи, сек’юритизація та розвиток особових інвестиційних рахунків — три напрями, за якими Національна комісія з цінних паперів та фондового

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені