Дослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році

Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.

За результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій Держфінмоніторингом підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».

«Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.

Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.

Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.

Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік містить огляд:

• • • міжнародних документів та досліджень стосовно унеможливлення використання сектора НПО в цілях фінансування тероризму;
    • типових схем та способів незаконного використання НПО;
    • індикаторів незаконного використання НПО;
    • джерел інформації щодо діяльності НПО.

Читайте також:

• Проект закону про внесення змін до закону про фінансовий моніторинг
• НБУ надав оновлений перелік інформаційних ресурсів, можливий для використання під час виконання функцій суб’єктів перинного фінансового моніторингу
• Презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
• Які документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?