Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
За результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій Держфінмоніторингом підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
«Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік містить огляд:
Читайте також:
Читайте далі
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
Міжпартійна парламентська група з питань криптовалют і цифрових активів (APPG) парламенту Великої Британії оголосила про початок офіційного розслідування щодо доступу
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
