Цього тижня Робоча група з фінансових заходів взяла участь у Глобальному саміті з боротьби з шахрайством, організованому ІНТЕРПОЛОМ та Офісом ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC), щоб обговорити стрімко зростаючу загрозу шахрайства та шляхи подальшої боротьби з нею.
Президент FATF Еліза де Анда Мадразо сказала: «Ми бачимо, як шахрайство зростає, набирає масштабу, складність і вплив. Це вже не серія поодиноких злочинних дій. Вона перетворилася на глобальну, організовану, технологічно підготовлену кримінальну економіку — таку, що використовує миттєві платежі, маніпулює соціальною інженерією в промисловому масштабі та використовує транскордонні цифрові платформи для переслідування жертв по всьому світу.»
Мобілізація інструментарію FATF у боротьбі з шахрайством
Щоб заохотити конкретні дії для реагування на зростаючі загрози, FATF провела побічну подію «Зупинка шахрайства» з набір інструментів протидії відмиванню грошей, яку модерував віце-президент FATF Джайлз Томсон.
Сесія зібрала провідних експертів з усього світу: Надін Шварц (заступник керівника підрозділу МВФ), Даніель Телеслаф (керівник FIU Німеччина та заступник голови групи Egmont), Суліман Альджабрін (виконавчий секретар MENAFATF), Міцутоші Кадзікава (заступник віце-міністра фінансів Японії з міжнародних справ та співголова APG) та Ніколас Корт (заступник директора, Фінансові злочини та антикорупція в INTERPOL).
Панель досліджувала, як заходи протидії відмиванню грошей (AML) — від швидкого заморожування транзакцій і прозорості бенефіціарної власності до віртуального відстеження активів і обміну публічно-приватною інформацією — застосовуються на практиці для порушення шахрайства.
Презентований пояснювальний матеріал дає можливість дізнатися більше про те, як стандарти FATF забезпечують країни інструментами, необхідними для боротьби з шахрайством.
Читайте також:
