Контрольний орган з боротьби зі злочинністю Financial Action Task Force (FATF) відвідає Туреччину після виходу з «сірого списку», повідомляють джерела. Reuters
Стамбул, 10 листопада 2025 р. – Команда міжнародного контролера FATF планує протягом цього місяця оцінити Туреччину після того, як минулого року її виключили з «сірого списку» за досягнення у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, повідомили п’ятеро джерел.
Туреччина має продемонструвати, що виконує свої зобов’язання, інакше ризикує повернутися до списку країн, які підлягають спеціальному контролю, що піддало б сумніву її покращені фінансові позиції.
Візит FATF може тривати до трьох тижнів і включатиме зустрічі з Financial Crimes Investigation Board (MASAK), банками, компаніями з надання платіжних послуг та іншими суб’єктами великої економіки, що формується, у період з 24 по 28 листопада.
Туреччина потрапила в список у жовтні 2021 року — перед початком кризи ліри — через неспроможність наглядати за банківським сектором, нерухомістю та іншими сферами, вразливими до відмивання коштів.
Перед візитом влада почала кілька розслідувань щодо підозр у відмиванні коштів та призупинила діяльність або конфіскувала активи десятків компаній. За даними публікацій Центрального банку в офіційному віснику, щонайменше десять фірм з обслуговування платежів мали тимчасово призупинені або відкликані ліцензії, серед них провідний бренд «Papara», деякі — за підозрою в незаконних транзакціях. Банк нараховує 61 ліцензовану установу електронних грошей.
Рамазан Басак, колишній заступник голови MASAK, заявив Reuters, що нещодавні розслідування стосовно платіжних компаній, банків і холдингів були правильними кроками, хоча і запізнілими.
«Стан сектору зараз спричинено трьома фундаментальними помилками: недостатньою увагою на етапі заснування компанії, особливо щодо контрольного акціонера; неефективними аудитами; і нездатністю вчасно і ефективно вживати заходів», — сказав він.
У звіті за 2023 рік FATF оцінила Туреччину як «частково відповідну» у регулюванні віртуальних активів. Того року турецька економічна політика різко повернулася до більш ортодоксальних підходів, після чого іноземні інвестори почали повертатися до місцевих активів.
Один зі співрозмовників, банкір, зазначив, що індустрія подала кілька звітів до органів влади про структури власності та практики ліцензування на тлі швидкого зростання провайдерів платіжних послуг за останні п’ять років. Сектор і банки критикували темпи розширення, кількість виданих ліцензій і те, чи були належно відстежені мережі зв’язків.
Актуальний довідник країн в Сервісі CheckLists FinAP завжди в актуальному стані в “ДОВІДНИКУ РИЗИКОВИХ КРАЇН”.
Читайте також:
