Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти оштрафував європейську дочірню компанію OKX
Мальта штрафує OKX на 1,2 мільйона доларів за минулі порушення ПВК, як повідомляє TUnews.
Криптобіржа OKX, яка має ліцензію MiCA, за останні 18 місяців значно покращила дотримання вимог регулятора. Однак регулятор Мальти відзначив, що не може залишити не поміченими минулі «систематичні» збої платформи у боротьбі з відмиванням грошей (AML).
Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафував європейську дочірню компанію OKX — Okcoin Europe — на 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після виявлення численних попередніх порушень протидії відмиванню коштів на платформі.
У січні 2025 року OKX була однією з перших криптобірж, яка отримала ліцензію згідно з новою структурою ЄС «Ринки криптоактивів» (MiCA) через свій центр на Мальті.
Новини про штраф з’явилися лише через кілька тижнів після того, як у березні Bloomberg повідомило, що регулятори ЄС розслідують OKX у зв’язку з відмиванням коштів на суму 100 мільйонів доларів після злому Bybit.
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу також заявив, що проксі-сервер OKX Web3 дозволив хакерам відмити приблизно 100 мільйонів доларів (або 40 233 ETH), вкрадених під час лютневого експлойту Bybit.
Читайте також:
Читайте далі
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) звертає увагу країн на те, як виявляти зловживання у сфері
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який, зокрема, передбачає зміни до правил фінансового моніторингу щодо колишніх політично значущих
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
