Оштрафували криптобіржу за минулі порушення AML

Мальта штрафує OKX на 1,2 мільйона доларів за минулі порушення ПВК, як повідомляє TUnews.

Криптобіржа OKX, яка має ліцензію MiCA, за останні 18 місяців значно покращила дотримання вимог регулятора. Однак регулятор Мальти відзначив, що не може залишити не поміченими минулі «систематичні» збої платформи у боротьбі з відмиванням грошей (AML).

Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафував європейську дочірню компанію OKX — Okcoin Europe — на 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після виявлення численних попередніх порушень протидії відмиванню коштів на платформі.

У січні 2025 року OKX була однією з перших криптобірж, яка отримала ліцензію згідно з новою структурою ЄС «Ринки криптоактивів» (MiCA) через свій центр на Мальті.

Новини про штраф з’явилися лише через кілька тижнів після того, як у березні Bloomberg повідомило, що регулятори ЄС розслідують OKX у зв’язку з відмиванням коштів на суму 100 мільйонів доларів після злому Bybit.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу також заявив, що проксі-сервер OKX Web3 дозволив хакерам відмити приблизно 100 мільйонів доларів (або 40 233 ETH), вкрадених під час лютневого експлойту Bybit.

Читайте також:

• Команда НКЦПФР презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання ринку віртуальних активів
• БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
• Що зміниться у податкових нормах для інвесторів після легалізації криптовалют в Україні
• Припинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase
• Легалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
• Тайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи