Тайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи

Тайвань, країна, що завжди була на передовій технологічних інновацій, зараз робить рішучий крок у сфері криптовалют. Фінансовий Наглядовий Комітет Тайваню (FSC) прискорив введення нових правил боротьби з відмиванням грошей (AML) для крипто бірж, змістивши термін реєстрації з 1 січня 2025 року на 30 листопада цього року. Це рішення було ухвалене після того, як дві провідні крипто платформи, MaiCoin та BitoPro, були оштрафовані за порушення AML. Про це пише CryptoNews.

Жорсткі санкції та нові вимоги

Згідно з новими регламентами, віртуальні постачальники активів (VASPs), які не зареєструються вчасно, можуть отримати штрафи до 5 мільйонів нових тайваньських доларів або навіть дворічний тюремний термін. "На сьогодні жоден оператор не завершив реєстрацію", - зазначають в FSC.

"Це лише початок революції", - коментує один із представників криптоіндустрії.

Що означає новий закон для бізнесу

Усі 26 крипто провайдерів, які вже отримали дозвіл на діяльність, тепер мають пройти повторну реєстрацію згідно з новими вимогами. Важливим є те, що новий мандат включає всі крипто організації, незалежно від того, чи були вони зареєстровані раніше. Крипто біржі повинні будуть використовувати спеціальний чек-лист для виявлення підозрілих транзакцій, зокрема, слідкувати за IP-адресами, змінами інформації та наявністю декількох облікових записів.

Виклики для крипто бірж

Тайвань також планує в 2025 році почати тестування послуг зберігання криптовалют через місцеві банки, що може суттєво змінити ландшафт криптоіндустрії. Крипто біржі мають відстежувати незвичайні дії, такі як розподіл коштів чи використання кількох облікових записів з однієї IP-адреси. Впровадження нових правил є спробою Тайваню посилити контроль над криптовалютними транзакціями та забезпечити більшу прозорість у цій галузі.