Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року.
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)
Сполучені Штати запровадили санкції проти 118 фізичних та юридичних осіб, які працюють у російському секторі фінансових послуг та підтримують військові зусилля рф. Серед них - Газпромбанк, найбільший російський банк, що залишився, який раніше не був заблокований Сполученими Штатами. Читати детальніше (англ.)
Сполучене Королівство оголосило про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців. Було запроваджено 56 нових санкцій, що є найбільшим пакетом санкцій проти Росії з травня 2023 року. Читати детальніше (англ.)
Міністерство закордонних справ Нової Зеландії оголосило про нові санкції у відповідь на триваюче незаконне вторгнення Росії в Україну. Нові санкції стосуються використання хімічної зброї рф та постачання ракет з боку Ірану. Нова Зеландія також приєднується до Австралії у «Заклику до дій» щодо діяльності «тіньового флоту», який сприяє ухиленню від санкцій. Читати детальніше (англ.)
Сполучене Королівство запровадило нову хвилю санкцій, щоб придушити російські нафтові доходи. 30 кораблів тіньового флоту Росії потрапили під санкції. Читати детальніше (англ.)
Антилегалізаційні новини
Управління з фінансового регулювання та нагляду Сполученого Королівства (FCA) оштрафувало Metro Bank на майже 17 млн фунтів стерлінгів за недоліки у здійсненні контролю за відмиванням коштів протягом чотирьох років. Читати детальніше (англ.)
Валютне управління Гонконгу (HKMA) оштрафувало Fubon Bank на 4 мільйони гонконгських доларів за порушення Указу про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLO). HKMA виявило, що в період з квітня 2019 року по липень 2022 року Fubon Bank «не зміг встановити і підтримувати ефективні процедури для постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами». Читати детальніше (англ.)
У Сінгапурі ювелір був оштрафований на 35 000 сінгапурських доларів (26 000 доларів США) за те, що не провів належну перевірку клієнтів, необхідну для боротьби з відмиванням грошей. Ювелірна компанія Kim Heng Jewellers and Goldsmiths визнала, що продала золоті вироби на суму понад 313 000 сінгапурських доларів без проведення необхідних перевірок, незважаючи на те, що мала підстави підозрювати відмивання грошей. Понад 140 000 сінгапурських доларів з цієї суми було отримано з коштів, отриманих від двох жертв шахрайства з використанням зловмисного програмного забезпечення. Читати детальніше (англ.)
ПФР Канади (FINTRAC) оштрафував компанію Jones Lang Lasalle, що базується в Торонто, на 107 827 канадських доларів (77 632 доларів США) за шість порушень правил боротьби з відмиванням грошей, виявивши прогалини у веденні документації та звітності відповідно до правил «знай свого клієнта» (KYC). Читати детальніше (англ.)
Типології, керівництва, звіти
FATF оприлюднила керівництво з національної оцінки ризиків відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Офіс Спеціального представника і координатора ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми та Швейцарське бюро з протидії відмиванню грошей (MROS) випустили перший у Швейцарії спеціальний посібник з протидії торгівлі людьми для фінансових установ та посередників. Читати детальніше (англ.)
Казначейство Сполученого Королівства опублікувало оновлене керівництво щодо відмивання грошей та третіх країн з високим рівнем ризику. Читати детальніше (англ.)
Німецький орган нагляду за фінансовими послугами (BaFin) опублікував переглянуту версію інструкції з тлумачення та застосування німецького Закону про боротьбу з відмиванням грошей. Читати детальніше (англ.)
Звіти про взаємну оцінку країн
FATF опубліковано звіт про прогрес Південноафриканської республіки (ПАР). Відповідно до Процедур взаємних оцінок FATF, країна відзвітувала про заходи, які вона вжила після проведення взаємної оцінки. Загалом, ПАР досягла прогресу в усуненні більшості технічних недоліків, виявлених у її звіті про взаємну оцінку, і її рейтинг було підвищено наступним чином: Рекомендації 2, 6, 15 були змінені з "частково відповідає" на "переважно відповідає". Наразі ПАР відповідає 5 рекомендаціям, а переважно відповідає 32. Країна має 2 рекомендації, яким вона частково відповідає. Наступного разу ПАР повідомить про недоліки, що залишилися, під час 5-го раунду взаємного оцінювання. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Південноафриканської республіки можливо за посиланням.
FATF та GIABA опубліковано звіт про прогрес Кот-д'Івуар. Загалом, Кот-д'Івуар досяг значного прогресу в усуненні прогалин, виявлених під час взаємної оцінки 2023 року. Рейтинг країни було підвищено за 9 рекомендаціями: Рекомендації 11, 18 і 20 були переглянуті з «частково відповідає» на «відповідає», Рекомендації 10, 12, 16, 19, 22 і 23 були переглянуті з «частково відповідає» на «переважно відповідає». Наразі Кот-д'Івуар має 18 рекомендацій з оцінкою «відповідає»/«переважно відповідає» та 22 рекомендації з оцінкою «частково відповідає». Країна залишиться на посиленому контролі та надасть звіт GIABA у травні 2025 року. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Кот-д'Івуар можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
Російсько-шведський громадянин був засуджений до 12 років ув'язнення за функціонування найдовшого в даркнеті сервісу з відмивання біткойн-грошей, через який пройшло близько 500 мільйонів доларів. Читати детальніше (англ.)
Сімейну пару було визнано винною у відмиванні коштів на суму близько 3 млн фунтів стерлінгів. Чоловіка було засуджено до 6 років позбавлення волі, дружину було засуджено до 14 місяців позбавлення волі умовно. Читати детальніше (англ.)
Чоловіка, який у 2016 році хакнув Bitfinex і викрав майже 120 000 біткоїнів з цієї криптовалютної біржі було засуджено до п’яти років позбавлення волі за схему відмивання криптовалюти, яку організували він та його дружина. Читати детальніше (англ.)
Місцевого бізнесмена штату Техас було засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у схемі з відмивання коштів. Також було конфісковано майно підприємця на суму $ 411 000 та готівку з чотирьох банківських рахунків на загальну суму $15 451,05. Вирок також включав грошову компенсацію в розмірі 1 мільйона доларів. Читати детальніше (англ.)
Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
У Франції компанія Lafarge та четверо її керівників знаходяться під слідством за звинуваченнями у порушенні законів про фінансування тероризму та ембарго, сплативши кілька мільйонів доларів через посередників Ісламській державі та іншим терористичним угрупованням. Читати детальніше (англ.)
У США чоловіка було визнано винним за шістьма пунктами обвинувального акту, які включали змову з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації, а також змову з метою вбивства громадян США, вчинення повітряного піратства, знищення повітряних суден та вчинення транснаціональних терористичних актів, що було вчинено з метою відтворення теракту 11 вересня 2001 року. Читати детальніше (англ.)
Читайте також:
