26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
23 Лютого, 2024 23 Лютого, 2024Categories Цінні папериВерховна Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів
22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Санкції Цінні папериНКЦПФР уточнила дії професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень РНБО
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Методологія Офшори Світові новини AMLСписки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ розповів, як зміниться регулювання діяльності небанків у 2024 році
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїНаціональний банк оптимізував низку валютних обмежень
