14 Липня, 2022 14 Липня, 2022Categories СанкціїЄС може представити сьомий пакет санкцій протягом тижня
13 Липня, 2022 13 Липня, 2022Categories СанкціїКМУ зобов’язав міністерства здійснювати підготовку “санкційних списків”
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяДержфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Банківська справа Податкова консультаціяНові роз’яснення ДПС щодо взяття рахунків на облік
12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиБЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з росією
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрийнято за основу проекту Закону України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЯк фізособі у разі втрати паспорта у формі книжки до якого була внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта, внести таку відмітку до нового паспорта у формі картки?
11 Липня, 2022 11 Липня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУРада підтримала законопроект, яким запроваджується штраф за подання неправдивих даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Липня, 2022 8 Липня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїЗареєстровано проект постанови щодо застосування санкцій до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів
