Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу

За поданням Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерством фінансів України затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу на період до 2024 року (далі - Програма).

Програма була підготовлена у співпраці з Антикорупційною Ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI).

Метою Програми стало визначення заходів законодавчого, координаційного, практичного та інституційного характеру, спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного розвитку Держфінмоніторингу, як невід’ємної складової національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ключові положення Програми містять стратегічні пріоритети та цілі діяльності до 2024 року, зокрема щодо:

• • • організації проведення третього раунду Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії;
    •  цифрової трансформації у сфері запобігання та протидії (е-фінмоніторингу);
    • приведення законодавства України у сфері запобігання та протидії у відповідність до міжнародних стандартів;
    • інформаційно-аналітичного забезпечення та посилення інституційної спроможності Держфінмоніторингу в цілому;
    • впровадженння комплексної адміністративної звітності в системі антилегалізаційного стримування;
    •  підвищення рівня кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу, тощо.

Комплексно у Програмі означено підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, який дозволить Держфінмоніторингу запровадити більш гнучкий комплекс заходів для того, щоб ефективніше зосередити свої ресурси і вживати превентивних заходів, які відповідають характеру ризиків для зосередження своїх зусиль у найбільш ефективний спосіб.

Читайте також:

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризу

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»

Зареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу