Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Державною службою фінансового моніторингу України, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні підготовлене видання «Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму».

Державною службою фінансового моніторингу України, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні підготовлене видання «Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму».

Видання є найвагомішим на даний час зібранням висновків та рекомендацій міжнародних організацій щодо 43-х країн регіону FATF/MONEYVAL у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі і України, яке окреслює ключові висновки та рекомендації за наслідками зовнішніх незалежних  оцінок країн.

Видання розроблено з метою окреслення повноцінного бачення щодо слабких та сильних сторін національних юрисдикцій у антилегалізаційній сфері для використання в роботі всіма учасниками системи фінансового моніторингу, науковцями та зацікавленими практиками, а також буде корисним для підготовки України до чергової міжнародної оцінки національної системи ПВК/ФТ з боку Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.

«Підготовлене видання є черговим підтвердженням цілеспрямованого та незворотного курсу України, спрямованого найвищими міжнародними практиками імплементації стандартів у сфері ПВК/ФТ», - відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський.