
Фінансовий моніторинг в Україні: хто і чому блокує рахунки клієнтів
Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і
Цей Закон визначає поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму, а також порядок визнання державою-терористом та державою спонсором тероризму та накладення санкцій на такі держави
Цей Закон визначає поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму, а також порядок визнання державою-терористом та державоюспонсором тероризму та накладення санкцій на такі держави.
На офіційному вебпорталі Верховної Ради України опублікувано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму
Законопроект спрямований на юридичну кваліфікацію дій держав, які вчиняють акти тероризму, що відрізняє їх від інших суб’єктів терористичної діяльності, а також держав, які фінансово та іншим чином допомагають таким державам (спонсорують їх). На відміну від інших суб’єктів тероризму, держава-терорист намагається шляхом насильства досягти певних політичних або політикоекономічних цілей. Причому явище державного тероризму має як внутрішній, так і зовнішньополітичний аспект. У внутрішньому аспекті державний тероризм проявляється у залякуванні населення всередині країни, тоді як зовнішньополітичний аспект передбачає навмисне залякування інших держав у міжнародних відносинах, наприклад, сусідніх держав. Крім цього, законопроект спрямований на визначення порядку обліку таких держав та впровадження юридичних наслідків у вигляді санкцій. 3. Загальна характеристика та основні положення проекту Проектом дається визначення поняття «держава-терорист», яким пропонується замінити поняття, дане у ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» у зв’язку з тим, що останнє не відображає його внутрішній та зовнішньополітичний аспекти, а також визначено критерії ідентифікації держави як терориста. Крім того, визначається поняття «держава-спонсор тероризму», порядок ведення РНБО переліків як держав-терористів, так і держав-спонсорів тероризму, а також конкретні види санкцій, які можуть бути на них накладені.
Читайте також:
Читайте далі

Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна опублікував інтернет-портал PaySpace Magazine. «Час від часу бачу в повідомленнях і

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого

Загалом в Україні криптовалюта розглядається як віртуальний актив, а не як законний платіжний засіб. Розвиток ринку криптовалют спричинив активне використання
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені