
НБУ заборонив формальний підхід до PEP: відмова клієнтам лише після індивідуальної оцінки ризиків
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, водночас 35 учасників залишили ринок
У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з'явився один новий гравець, водночас 35 учасників залишили ринок
Про це повідомив Національний Банк України
Небанківський ринок залишило 35 учасників, натомість зареєстровано одного нового учасника.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 648 (станом на 31 липня) до 1 614 (станом на 31 серпня).
Кількість банків лишилася незмінною - 68.
Загалом станом на 31 серпня 2022 року у складі небанківського ринку відбулися такі зміни:
Крім того, на ринку визнано:
На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні (без змін).
А також 16 міжнародних платіжних систем (без змін).
Читайте також:
Читайте далі

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично

Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема: Зазначені зміни

Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені