Новини та анонси

Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025»

Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації доходів і фінансування тероризму в умовах

Читати далі
26.12.2025
AML Anti Money Laundering

Звіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей ЗВІТ FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

Читати далі
27.02.2023
Показати ще

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.

Facebook Telegram Whatsapp

FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.

Долучайтеся до наших соціальних мереж:

Facebook Telegram Whatsapp

Інформація про продукти:

info@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Техпідтримка:

support@finap.com.ua
+38 098 000 70 01

Навігація:

© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені