тероризм | FinAp

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025»

26 Гру, 12:05

AML Anti Money Laundering

Комітет ВРУ з питань молоді і спорту схвалив законопроєкт №13694 щодо протидії тероризму

03 Вер, 13:12

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47

Юридична консультація

СБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств

15 Бер, 14:58

AML Anti Money Laundering

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

14 Лют, 14:59

Санкції

ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму

05 Лип, 13:27

AML Anti Money Laundering

Чому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF

15 Чер, 10:00

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

13 Чер, 14:15