Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. тероризм
AML Anti Money Laundering

Комітет ВРУ з питань молоді і спорту схвалив законопроєкт №13694 щодо протидії тероризму

03 Вер, 13:12
Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47
Юридична консультація

СБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств

15 Бер, 14:58
AML Anti Money Laundering

Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

14 Лют, 14:59
Санкції

ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму  

05 Лип, 13:27
AML Anti Money Laundering

Чому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF

15 Чер, 10:00
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

13 Чер, 14:15
AML Anti Money Laundering

GTI: Глобальний індекс тероризму 2023

19 Кві, 10:45
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved