Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації доходів і фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025».
У типології проаналізовано та систематизовано найбільш розповсюджені схеми ВК/ФТ, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти. Цей практичний посібник охоплює ключові напрями легалізації злочинних доходів і фінансування війни – від фінансування тероризму й обходу санкцій до корупційних, податкових, транскордонних злочинів, кіберзлочинності, використання криптоактивів, грального бізнесу, зловживань у діяльності неприбуткових організацій, а також активного використання «дропів».
Розроблена типологія сприятиме посиленню протидії поширенню злочинів у сфері ВК/ФТ.
У межах дослідження здійснено стратегічний перехід до цифрового формату типологій. Вперше індикатори підозрілості структуровано в уніфікованому форматі з кодифікацією, що дозволяє їх автоматизовану обробку та інтеграцію в аналітичні й ІТ-системи суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Такий підхід підвищує ефективність транзакційного моніторингу, ризик-скорингу й оперативного виявлення підозрілих учасників та операції на ранніх етапах.
Читайте також:
