AML Anti Money Laundering Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС Читати далі 09.11.2023
Електронні гроші та віртуальні активи Україна на шляху врегулювання ринку віртуальних активів Читати далі 08.11.2023
Держфінмоніторинг Заходи впливу Національного банку у жовтні місяці до фінансових установ Читати далі 08.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
Електронні гроші та віртуальні активи Іспанія посідає провідні позиції з впровадження MiCA Читати далі 02.11.2023
КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО Читати далі 31.10.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023