5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
13 Лютого, 2023 13 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2023 року
11 Серпня, 2020 11 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингПорядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692