Набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.2024 року №11
З 9 січня вступають в силу зміни до Положення про Міністерство юстиції, затверджені Постановою від 05.01.2024 року №11.
Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, Тарас Мельничук, розповів, які нововведення були передбачені урядом.
Зазначені зміни прийняті з метою належної реалізації положень законів України від 20.03.2023 № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та від 17.10.2023 № 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб».
Зокрема, документ уточнює назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснює Мін'юст, а саме, назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу «особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами» доповнено словами «трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи».
Читайте також:
Читайте далі
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого
З 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти оновлені вимоги міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки CRS
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
