Ідентифікація та верифікація
Юридична сила цифрових паспортів буде визначена законом
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
13.11.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.
Наказ набере чинності з 27 липня 2020р.
ЛІГА:ЗАКОН розібралася з найпоширенішими питаннями, які виникають у громадян та бізнесу щодо нових правил фінмоніторингу операцій з переказу грошей.
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів.
Банки зможуть самостійно обирати необхідну їм модель відповіднодо власних бажань, можливостей доопрацювання програмних комплексів та відповідної оцінки ризиків такої діяльності.
Нацбанк дозволив українцям з кримської пропискою відкривати рахунки в банках та депозити в українських фінансових установах.
Ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені