Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Підтримані правки, якими скоротили строк статусу ПЕП з довічного до 3-х років після посади.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. Підтримані правки, якими скоротили строк статусу ПЕП з довічного до 3-х років після посади.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

Доркумент у цілому підтримали 316 нардепів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - резюмував Железняк.

 Читайте також:

• ВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

• ВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора