фінансовий моніторинг Архіви - Page 59 of 71 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

AML Anti Money Laundering

Звіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей ЗВІТ FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

27.02.2023

Новини та анонси

Звіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

Сергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм

НБУ: розширено перелік файлів статистичної звітності, що подається в умовах особливого періоду

КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму

FATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

Будьте в курсі новин