Держфінмоніторинг НБУ пропонує оновити пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг Читати далі 02.05.2025
Регулювання та нагляд НБУ Заходи впливу Національного банку до учасників фінансового ринку Читати далі 30.04.2025
Держфінмоніторинг Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року Читати далі 29.04.2025
Держфінмоніторинг Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи Читати далі 29.04.2025
AML Anti Money Laundering Основні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ Читати далі 29.04.2025
Держфінмоніторинг Міністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності Читати далі 24.04.2025