19 Листопада, 2024 19 Листопада, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
31 Жовтня, 2024 31 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроцедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLFATF змінює критерії внесення до сірого списку
17 Жовтня, 2024 17 Жовтня, 2024Categories FATF Світові новини AMLУкраїна вимагає включити росію в чорний список FATF
