11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF запроваджує нову процедуру для мінімізації негативного впливу на некомерційні організації
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлено Процедури 2013 року для четвертого раунду взаємних оцінок FATF
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFПроцедури взаємних оцінок та подальших дій FATF/ICRG у сфері ПВК/ФТ
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATF Світові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
