AML Anti Money Laundering
Шлях України до SEPA: чому ухвалення закону — лише початок
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
14.09.2026
Сервіс Check√Lists FinAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах.
FinAP™ презентує учасникам фінансового ринку сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ для виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу, щодо проведення якісної та своєчасної перевірки клієнтів.
Сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах:
√ “Публічні особи”
√ “Санкційні списки”
√ “Викрадені/втрачені/недійсні документи”
√ “Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП”
√ “Аналіз змін в ЄДР”
√ “Податкові боржники”
√ “Ліцензії”
√ “Судові рішення”
Детальніше про сервіс: Сервіс Check√Lists FinAP™
Для ознайомлення з функціональними можливостями сервісу Check√Lists FinAP™ отримайте безкоштовний тестовий доступ надіславши звернення на info@finap.com.ua та консультацію за телефоном 050 370 20 44.
Читайте далі
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені