політично значуща особа

7 Вересня, 2023

НБУ: Урегульовано окремі питання здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу стосовно РЕРs

4 Вересня, 2023

Верховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них

4 Липня, 2023

Значно зросте прозорість операцій з валютою, здійснених чиновниками та посадовцями

21 Листопада, 2022

Закон щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, набрав чинності

18 Листопада, 2022

Президент підписав закон, спрямований на захист і цілісність фінансової системи України від дій росії та білорусі

14 Листопада, 2022

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

24 Червня, 2021

Комплаєнс-перевірка клієнтів

2 Червня, 2021

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

31 Травня, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial