FinAP™ презентує учасникам фінансового ринку сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ для виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу, щодо проведення якісної та своєчасної перевірки клієнтів.
Сервіс C h e c k √ L i s t s F i nAP™ призначений для перевірки клієнтів в інформаційних базах:
√ “Публічні особи”
√ “Санкційні списки”
√ “Викрадені/втрачені документи”
√ “Єдиний державний реєстр ЮО та ФОП”
√ “Аналіз змін в ЄДР”
√ “Податкові боржники”
Детальніше про сервіс: Сервіс Check√Lists FinAP™
Для ознайомлення з функціональними можливостями сервісу Check√Lists FinAP™ отримайте безкоштовний тестовий доступ надіславши звернення на info@finap.com.ua та отримайте консультацію за телефоном 050 370 20 44.
