Оприлюднено річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства.
Національний банк України в 2022 році запланував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства України в 17 банках та 27 небанківських установах.
Річний план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
До переліку банків та небанківських установ, у яких заплановано проведення перевірок у 2022 році, увійшли 17 банків:
27 небанківських установ:
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (пункт 11 розділу II).
Читайте також:
Оновлено Положення про ліцензування банків
Національний Банк удосконалив облік прямих іноземних інвестицій
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Цінні_папери Національний банк розширює перелік бенчмарк-ОВДП,
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
