FATF оприлюднила оновлені (3 квітня 2023 року) рейтинги зведеної фективності та технічної відповідності, керуючись якими оцінювали країни. Ці рейтинги отримано від експертних перевірок FATF і FSRB, які проводяться на постійній основі, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працюють заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в цих юрисдикціях і наскільки добре вони впровадили Рекомендації FATF.
Оновлення містить таблицю з поточними рейтингами, отриманими оцінюваними країнами щодо ефективності та технічної відповідності.
Нагадаємо, що завдяки дев’яти регіональним органам у групі FATF (FSRB) FATF об’єднуються глобальна мережа з 205 юрисдикціями, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
Перегляньте повну публікацію для отримання додаткової інформації.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
