
Як працює українська фінансова розвідка за кордоном
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
Набрав чинності наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє, що 13 грудня 2023 року набрав чинності оновлений Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, у якому значно розширено коло посадовців, які обґрунтовано мають такі ризики.
До цього Переліку тепер входять:
Що змінилося для цієї категорії посадових осіб?
Відповідний наказ від 6 листопада 2023 року № 249/23 набирав чинності з дня офіційного опублікування - 13.12.2023.
З дня набрання чинності наказом № 249/23 втратить чинність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків".
Читайте також:
Читайте далі

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи

Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках. Департамент консульської служби МЗС України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені