Національний банк зажадав від фінустанов посилити валютний контроль та фінмоніторинг за експортно-імпортними контрактами та створити у кожному банку з цією метою спеціальні «центри компетенції».
Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив банкам у листі щастя № 25-0005/34314, пише Мінфін.
Регулятор взяв проблему щодо пильного контролю та пригрозив, залучати правоохоронні органи для її вирішення.
Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив банкам у травневому листі № 25−0005/34314.
У ньому йдеться про те, що український бізнес почав частіше порушувати терміни повернення експортного виторгу та оплати за імпортними контрактами.
«Національний банк України за результатами опрацювання статистичної звітності банків виявив низку випадків, які свідчать про наявність динаміки збільшення заборгованості з перевищенням граничних термінів розрахунків за імпортними та експортними операціями клієнтів банків», — йдеться у документі.
Регулятор наголосив, що це негативно впливає на стан економіки України в умовах воєнного стану. Як відомо, раніше Пишний заявляв про те, що обсяг вчасно не повернутого валютного виторгу в країну становить $7 млрд, і обіцяв посилити контроль щодо цієї частини.
Тепер Нацбанк прямо звинуватив у проблемі фінансові установи.
«Поточний стан свідчить про недостатньо сумлінне виконання банками рекомендацій при здійсненні функцій агентів валютного нагляду, а також про те, що немає дієвого контролю з боку керівництва банків», — йдеться у листі № 25−0005/34314.
Регулятор нагадав, що валютний контроль та фінансовий моніторинг — прямий обов'язок банків, і вони зобов'язані його виконував, згідно з постановами НБУ № 8 від 2 січня 2019 року, № 65 від 19 травня 2020-го, № 18 від 24 лютого 2022-го та ін.
Тепер у Нацбанку хочуть, щоб ці напрямки були під прямим контролем кожного голови правління банку, і для ще більшої ефективності кожна структура має створити у себе центр компетенцій для розробки стратегії врегулювання проблем валютного контролю та фінансового моніторингу.
«Наголошуємо, що питання перебуває під постійною увагою з боку Національного банку, у тому числі у постійній взаємодії з правоохоронними органами, оскільки його вирішення має важливе значення для економіки держави загалом», — резюмується у листі № 25−0005/34314.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
