Нацбанк оновив терміни формування типових форм відповідей на свої запити

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 29 липня 2024 року № 93

Національний банк вніс зміни до постанови Правління Нацбанку від 04 квітня 2024 року № 37 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду».

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2024 року № 93.

Даним законодавчим актом збільшено терміни формування типових форм відповідей з «трьох» до «шести» календарних місяців, що наведені у додатках 1 і 2 до постанови НБУ від 30.06.2020 року № 90 «Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (зі змінами), і подаються установою на запит інспекційної групи (в електронній чи паперовій формі).

А саме, визначається, що:

«…суб’єкти (пункт 1 розділу І Положення), зобов’язані забезпечити налаштування та автоматизацію формування типових форм відповідей, наведених у додатку 1 і додатку 2 до Положення, не пізніше шести календарних місяців (раніше було трьох) починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності ця постанова…»

Нагадаємо, що згадана постанова набрала чинності ще 01 липня 2020 року.

Суб’єкти, що визначені пунктом 1 розділу І Положення, це:

1) банки, їх відокремлені підрозділи та філії іноземних банків (далі - банки);

2) страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк;

3) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;

4) оператори платіжних систем;

5) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

6) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк.

Зміни згідно постанови НБУ від 29 липня 2024 року № 93 офіційно опубліковані 30 липня 2024 року. Та вступають в силу з 31 липня 2024 року.

Читайте також:

• НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства
• НБУ впроваджує найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни
• Новації в банківському регулюванні: Україна наближається до стандартів ЄС
• Додаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором
• Заходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
• Оновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
• Оновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
• НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу