Національний банк вніс зміни до постанови Правління Нацбанку від 04 квітня 2024 року № 37 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду».
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2024 року № 93.
Даним законодавчим актом збільшено терміни формування типових форм відповідей з «трьох» до «шести» календарних місяців, що наведені у додатках 1 і 2 до постанови НБУ від 30.06.2020 року № 90 «Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (зі змінами), і подаються установою на запит інспекційної групи (в електронній чи паперовій формі).
А саме, визначається, що:
«…суб’єкти (пункт 1 розділу І Положення), зобов’язані забезпечити налаштування та автоматизацію формування типових форм відповідей, наведених у додатку 1 і додатку 2 до Положення, не пізніше шести календарних місяців (раніше було трьох) починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності ця постанова…»
Нагадаємо, що згадана постанова набрала чинності ще 01 липня 2020 року.
Суб’єкти, що визначені пунктом 1 розділу І Положення, це:
1) банки, їх відокремлені підрозділи та філії іноземних банків (далі - банки);
2) страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк;
3) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
4) оператори платіжних систем;
5) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
6) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк.
Зміни згідно постанови НБУ від 29 липня 2024 року № 93 офіційно опубліковані 30 липня 2024 року. Та вступають в силу з 31 липня 2024 року.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
