Документ з роз’ясненнями вже доступний
Меморандум – це спільна ініціатива банківського сектору про запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів як додаткових заходів до вже діючих у банках внутрішніх процедур.
НАБУ наголошує, що Меморандум не є нормативним актом Національного банку України. Його положення спрямовані на узгодження ринкових практик та підвищення стандартів фінансового моніторингу без заміни чинних регуляторних норм. Водночас, банки-учасники зобов’язуються дотримуватися визначених принципів, щоб забезпечити єдиний підхід до контролю за фінансовими операціями клієнтів.
Після обговорення з фаховими спеціалістами банків НАБУ підготувало рекомендації та пояснення щодо питань, які надійшли від банків стосовно тлумачення окремих настанов Меморандуму, зокрема щодо лімітів на перекази, механізмів моніторингу операцій, правил обслуговування клієнтів з різним рівнем ризику тощо.
Надані розʼяснення допоможуть учасникам ринку коректно застосовувати положення Меморандуму та гармонізувати свої внутрішні процедури відповідно до його положень.
Документ з роз’ясненнями вже доступний.
Читайте також:
Депутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
