Меморандум – це спільна ініціатива банківського сектору про запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів як додаткових заходів до вже діючих у банках внутрішніх процедур.
НАБУ наголошує, що Меморандум не є нормативним актом Національного банку України. Його положення спрямовані на узгодження ринкових практик та підвищення стандартів фінансового моніторингу без заміни чинних регуляторних норм. Водночас, банки-учасники зобов’язуються дотримуватися визначених принципів, щоб забезпечити єдиний підхід до контролю за фінансовими операціями клієнтів.
Після обговорення з фаховими спеціалістами банків НАБУ підготувало рекомендації та пояснення щодо питань, які надійшли від банків стосовно тлумачення окремих настанов Меморандуму, зокрема щодо лімітів на перекази, механізмів моніторингу операцій, правил обслуговування клієнтів з різним рівнем ризику тощо.
Надані розʼяснення допоможуть учасникам ринку коректно застосовувати положення Меморандуму та гармонізувати свої внутрішні процедури відповідно до його положень.
Документ з роз’ясненнями вже доступний.
Читайте також:
Депутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
