Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 20.12.2016 № 277 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.01.2017 за № 28/29896, із врахуванням запровадження воєнного стану в Україні та наслідків його введення, представляються матеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік.
У цих матеріалах висвітлено діяльність Держфінмоніторингу у реалізації в 2024 р. державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), яка здійснюється в умовах повномасштабної збройної агресії (кровопролитної війни) росії проти України.
Держфінмоніторинг разом з державними інституціями, суб’єктами фінансового моніторингу та громадянським суспільством надалі продовжував вживати заходи на міжнародному та вітчизняному рівнях, щоб росія, як спонсор тероризму, була санкціонована.
На щоденній основі реалізовано комплекс практичних заходів щодо виявлення та блокування колаборантів, зрадників і тих, хто сприяє фінансуванню російської агресії. Активізовано міжнародну співпрацю і ця робота дала результати.
Членство росії у FATF та Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок було зупинено. Дії росії визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Ми надалі продовжуємо реалізовувати заходи щодо ізоляції країни-терориста на міжнародній арені.
Також, поглиблено співпрацю з іноземними регуляторами для превентивних заходів щодо російського бізнесу, забезпечено безперебійний збір, обробку та аналіз підозрілих фінансових операцій та супровід правових кроків на шляху для вступу України в ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів.
У рамках національних міжвідомчих активностей, Держфінмоніторингом у минулому році підготовлено та передано до правоохоронних органів більше 1050 матеріалів на понад 62 млрд гривень підозрілих операцій. Заблоковано фінансові операції на суму понад 7,2 млрд гривень.
У рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією, а також виявлення та зупинення/замороження активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, та іншим особам, Держфінмоніторингом здійснюється постійна аналітична робота.
Також, Держфінмоніторингом здійснюється координація діяльності органів державної влади в ході виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року та інформування про результати його виконання Кабінету Міністрів України.
Держфінмоніторингом у 2024 р. здійснено узагальнення адміністративної звітності сфери запобігання та протидії, проведено чергове типологічне дослідження та забезпечено подальше навчання спеціалістів з питань ПВК/ФТ/ФРЗМЗ на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу».
В рамках взаємодій з громадськістю, на офіційному вебсайті Служби та сторінках Служби у соціальних мережах відбувалось оперативне щотижневе інформування громадянського суспільства про результати діяльності Держфінмоніторингу під час воєнного стану, а також щоквартальне звітування про підсумки роботи.
Окремо, на засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу (31.03.2025р.), детально поінформовано членів громадянського суспільства про реалізацію Службою у 2024 р. державної політики у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану.
Держфінмоніторингом спільно з національними та міжнародними партнерами, за підтримки приватного сектору, продовжують вживатися комплексні заходи з метою подальшого санкціонування росії на міжнародній арені та здійснюватися проактивні кроки до повної Перемоги України над агресором.
З матеріалами публічного звіту можна ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі Діяльність / Звіти про діяльність / 2024 рік.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
