Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти оштрафував європейську дочірню компанію OKX
Мальта штрафує OKX на 1,2 мільйона доларів за минулі порушення ПВК, як повідомляє TUnews.
Криптобіржа OKX, яка має ліцензію MiCA, за останні 18 місяців значно покращила дотримання вимог регулятора. Однак регулятор Мальти відзначив, що не може залишити не поміченими минулі «систематичні» збої платформи у боротьбі з відмиванням грошей (AML).
Підрозділ аналізу фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафував європейську дочірню компанію OKX — Okcoin Europe — на 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після виявлення численних попередніх порушень протидії відмиванню коштів на платформі.
У січні 2025 року OKX була однією з перших криптобірж, яка отримала ліцензію згідно з новою структурою ЄС «Ринки криптоактивів» (MiCA) через свій центр на Мальті.
Новини про штраф з’явилися лише через кілька тижнів після того, як у березні Bloomberg повідомило, що регулятори ЄС розслідують OKX у зв’язку з відмиванням коштів на суму 100 мільйонів доларів після злому Bybit.
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу також заявив, що проксі-сервер OKX Web3 дозволив хакерам відмити приблизно 100 мільйонів доларів (або 40 233 ETH), вкрадених під час лютневого експлойту Bybit.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
